一清机二清机洗钱区别，一清机排名

一清机和二清机洗钱的区别与排名

什么是一清机和二清机？

一清机和二清机洗钱有什么区别？

一清机和二清机洗钱有哪些排名？

什么是一清机和二清机？

一清机和二清机是两种不同的洗钱方式，它们都利用了跨境支付系统的漏洞，将非法所得转移到海外账户，从而逃避国内的监管和追查。一清机是指在境外设立一个虚假的公司或者个人账户，然后通过银行或者第三方支付平台，将境内的非法所得转移到该账户，再从该账户提现或者转移。二清机是指在境内设立一个虚假的公司或者个人账户，然后通过银行或者第三方支付平台，将境外的非法所得转移到该账户，再从该账户提现或者转移。

一清机和二清机洗钱有什么区别？

一清机和二清机洗钱有以下几个区别：

1.一清机洗钱需要在境外有一个可信的合作伙伴，而二清机洗钱不需要。

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2.一清机洗钱需要承担汇率波动的风险，而二清机洗钱不需要。

3.一清机洗钱需要支付较高的手续费和税费，而二清机洗钱不需要。

4.一清机洗钱更容易被国际反洗钱组织发现和制裁，而二清机洗钱更容易被国内反洗钱部门发现和制裁。

一清机和二清机洗钱有哪些排名？

根据《2022年全球反洗钱指数报告》，以下是一些参与一清机和二清机洗钱的国家或地区的排名，排名越高表示洗钱风险越高：

1.一清机洗钱排名前十的国家或地区分别是：[塞舌尔]、[圣基茨和尼维斯]、[巴哈马]、[英属维尔京群岛]、[瑞士]、[开曼群岛]、[美属萨摩亚]、[瓜德罗普岛]、[泽西岛]、[安圭拉]。

2.二清机洗钱排名前十的国家或地区分别是：[阿富汗]、[伊朗]、[朝鲜]、[也门]、[索马里]、[南苏丹]、[叙利亚]、[利比亚]、[伊拉克]、[委内瑞拉]。

   
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